Bitcoin este o monedă digitală descentralizată care servește și ca depozit de valoare. Spre deosebire de tranzacțiile cu bani fiat care implică de obicei intermediari, tranzacțiile cu Bitcoin au loc pe blockchain fără implicarea terților. În plus, utilizatorii Bitcoin se identifică în principal prin adrese publice, care nu dezvăluie foarte multe informații personale, deoarece pot conține chiar aliasuri. Alăturaţi-ne nouă și deveniți un trader Bitcoin eficient.
Bitcoin este o monedă bazată pe tehnologie care funcționează pe o rețea de la egal-la-egal, ceea ce face extrem de dificil pentru terți și utilizatori să spioneze tranzacțiile altor persoane. În plus, tranzacțiile cu Bitcoin sunt ireversibile. Aceste atribute influențează o securitate și o confidențialitate sporită a rețelei Bitcoin, ceea ce îi face pe majoritatea oamenilor să creadă că este imposibil de urmărit.
Infractorii cibernetici au profitat de aceste prevederi și de cunoștințele necorespunzătoare ale publicului larg despre criptomonede pentru a folosi Bitcoin în diverse activități ilegale, inclusiv fraudă și spălarea banilor. Totuși, în prezent există mai multe modalități de urmărire a tranzacțiilor cu Bitcoin. De aceea, organele de aplicare a legii au urmărit și reținut cu succes mai multe activități ilegale legate de Bitcoin.
Urmărirea tranzacțiilor Bitcoin
Potrivit site-ului oficial al acestei platforme de schimb de criptomonede, Bitcoin a confirmat o medie de 10 milioane de tranzacții lunare începând cu 2020. Acest număr a crescut semnificativ în prezent, deoarece mulți investitori instituționali, comercianți și persoane fizice se întrec să achiziționeze Bitcoin. Deși tranzacțiile sunt vizibile în registrul blockchain, datele nu dezvăluie identitățile reale ale utilizatorilor. Iată care sunt câteva dintre modalitățile de a urmări tranzacțiile Bitcoin.
Furnizorii de servicii
Bitcoin a inspirat mai multe business-uri bazate pe criptomonede, cunoscute sub numele de Furnizori de servicii pentru active virtuale (VASP). Aceste business-uri servesc în principal ca piețe unde oamenii cumpără și vând criptomonede, dar procesează și tranzacții Bitcoin în numele altor companii și persoane fizice. Unele oferă, de asemenea, portofele cripto și servicii de gestionare a activelor virtuale. Deși unele VASP sunt descentralizate, multe sunt centralizate și implementează regulile Know Your Customer/Politica de cunoaștere a clientelei (KYC). Acest lucru obligă business-urile și persoanele fizice să ofere identitățile din lumea reală înainte de a utiliza acei frunizori VASP pentru a trimite, primi, cheltui și stoca Bitcoin. Furnizorii de servicii pot apoi să folosească aceste informații pentru a conecta adresele publice și tranzacțiile utilizatorilor Bitcoin cu identitățile lor din lumea reală.
Blockchain Explorer
Aplicațiile Blockchain Explorer vă pot permite, de asemenea, să urmăriți tranzacțiile Bitcoin. Ele sunt eficiente deoarece Bitcoin folosește tehnologia blockchain pentru a verifica și valida tranzacțiile pe un registru public digital. Există platforme variate pentru a copia și a lipi o anumită adresă Bitcoin pentru a urmări detaliile tranzacțiilor.
Explorerii blockchain folosesc în principal algoritmi complecși pentru a urmări fluxul de bani pe blockchain. Bitcoin menține o evidență precisă și cuprinzătoare a tuturor tranzacțiilor realizate prin intermediul rețelei de la începuturile sale, ceea ce face posibilă urmărirea traseului banilor.
Mulți exploreri blockchain vor începe prin a găsi toate tranzacțiile Bitcoin legate de adresa publică în cauză. Folosind API-uri, explorerul va lista toate adresele sursă și destinație care au trimis sau primit Bitcoin de la acea adresă. Unii hackeri folosesc de obicei mai multe portofele intermediare, creând o rețea complexă pentru care ar fi necesare câteva ore ca să poată fi urmărită.
Explorerii blockchain, cum ar fi Bitquery explorer, oferă instrumente vizuale ca să ajute utilizatorii să înțeleagă rapid banii. De asemenea, oferă alternative pentru identificarea modelelor de pe blockchain, creând grupuri care pot fi analizate ca să se determine serviciile de plată, custozii și alți furnizori VASP.
Provocări în urmărirea Bitcoin
Deși Bitcoin se poate urmări, nu este atât de simplu pe cât ar crede unii. De exemplu, Bitcoin permite utilizatorilor să creeze și să proceseze fonduri prin portofele intermediare, ascunzând identitățile din lumea reală. În plus, serviciile precum mixerele sporesc confidențialitatea, permițând personajelor rău intenționate să amestece fonduri ilicite cu bani legitimi, fiind astfel extrem de dificil de urmărit. Există, de asemenea, furnizori VASP nereglementați pe care infractorii îi pot folosi ca să proceseze fonduri ilicite fără a fi detectați. Bitcoin are o confidențialitate și o securitate sporită a rețelei cu scopul de a proteja datele și fondurile utilizatorilor. Cu toate acestea, tranzacțiile se pot urmări.
